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广元破传销大案涉案金额1.4亿 参与人员涉及2万余人

2016年12月30日 06:11:41
来源:华西都市报
记者:刘彦谷 编辑:王晓勇

  日前,记者从广元警方获悉,当地苍溪警方以一条传销线索为突破口,经过长达三年之久的艰苦奋战、缜密侦查,2016年11月,成功破获李某某等组织、领导传销活动犯罪案件,抓获犯罪嫌疑人31名。据透露,该传销组织参与人员涉及全国29个省市2万余人,涉案金额高达1.4亿余元。

  2013年6月,苍溪经侦民警在工作中发现一些群众加入一个叫“中国明明商”传销组织,正当民警准备对该组织的模式深入摸排时,“中国明明商”在苍溪县突然销声匿迹,案件线索就此中断。

  2015年8月,苍溪县公安局经侦大队接到县工商部门报警,某村民经人介绍加入了“中国明明商”组织,称自己被骗了。民警调查发现,苍溪县新观乡居民李某某在加入“中国明明商”传销组织后,在苍溪县境内以拉人头方式先后诱骗30余人加入该传销组织。随着调查的深入,发现整个广元市内参与该组织的人数接近千人。2015年9月1日苍溪县局立案开展侦查,经市局同意,成立了由市县两局相关部门联合专案组,分赴相关的河北、北京、天津三地展开调查工作。

  经过专案组民警长达6个月的侦查工作,逐渐摸排出以河北籍犯罪嫌疑人孙某为主要人员的“北京总商委”、以“中国明明商”名义改头换面自行成立的网络传销组织,该传销组织租赁服务器,通过微信群、QQ等手段宣传和谐文化、以“让所有的人都富起来”创建“善义网”为名,虚构成立“中国全民借助银行”诱骗吸引群众,在四川广元成立“广元总商委”、“苍溪原商会”,以“生根发芽”的方式拉人头发展会员下线、骗取钱财。专案民警发现,该组织在全国分支高达80余个,参与人员达到2万余人。

  专案组经过近一个月的蹲点跟踪,发现该传销组织河北三河籍骨干成员每月20日至24日在三河“中国明明商”总窝点“红星小区”(化名)碰头聚会较多的重要信息。6月20日,专案组开展集中端点收网行动,市县公安机关多警种联动,出动50余名警力兵分四路奔往河北三河、河北唐山、广元利州、苍溪新观四地,四个战区同时开展“抓捕、端点”等工作。成功抓获了该传销组织负责人孙某某在内的13名传销骨干分子,扣押涉案主机8台、书证资料27箱、车辆1台,冻结资金账户100余个,一举捣毁该网络传销组织“老巢”河北总部。随后,相继在苍溪、阆中范围内抓获该传销组织13名骨干成员,并对“北京总商委”漏网骨干成员展开网上追逃,成功抓获2名漏网骨干成员。现已查明,河北籍犯罪嫌疑人孙某某为首的传销团伙于2013年建立了“中国明明商”网络传销组织,先后在四川、河北、天津等29个省市发展会员及下线2万余人,涉案资金达1.4亿。

  日前,辗转8省16市,行程11万余公里的全国特大传销案件第一批19名主要犯罪嫌疑人已被全部移送起诉。该案创下广元市首例成功诉讼、全国集群战役圆满收官的传销案件侦办纪录。

  邵志海 余东 华西城市读本记者 刘彦谷

  原标题:广元破传销大案涉案1.4亿元

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