眉山市公安局东坡区分局连破三起涉诈案！多人被抓！

四川新闻网-首屏新闻 李田

闲置银行卡出售变现、微信支付宝账户出借赚取佣金、在家代收钱款日结高薪……这类宣称“轻松躺赚”的兼职邀约，您是否并不陌生？许多人认为，自己并未参与骗局，仅协助转账，应当无甚大碍。然而事实恰恰相反：您很可能正沦为境外诈骗团伙洗钱链条上的一环。

近日，眉山市公安局东坡区分局紧盯电信网络诈骗资金黑灰产，短期内连破三起非法资金转移、帮信犯罪案件，抓获多名涉案嫌疑人。梳理三起典型案件可以发现，部分涉案人员都栽在了群众最普遍的三大反诈认知误区中。

案件一：卖掉闲置银行卡？你成了电诈“资金中转站”

近期，东坡公安成功打掉一支跨区域涉诈“两卡”团伙。该团伙长期往返眉山、成都，通过线上隐秘渠道收购市民实名银行卡20余张，专挑深夜、凌晨等时段在ATM机拆分取现，专门为境外电诈团伙转移涉案赃款。不少出售银行卡的当事人都自认无辜，却不知早已踩线。

东坡公安提醒：银行卡属于实名金融专用账户，买卖、出租、出借银行卡本身就属违法行为。一旦账户流入诈骗赃款，开卡人会被公安机关涉案惩戒，名下全部银行卡、电话卡冻结，个人征信受损，同时涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，承担相应法律责任。

案件二：足不出户帮人转账赚佣金？你已构成“帮信罪”

“就在家里用手机转几笔账，一天佣金好几百”——这种居家兼职是不是很诱人？近日，东坡公安民警在日常线索梳理核查工作中发现，东坡区金杯鑫苑二期某出租房内存在涉嫌网络洗钱违法犯罪活动。掌握线索后，办案民警立即开展落地研判、蹲点布控，精准锁定窝点位置及涉案人员活动规律。

经查，宜宾籍人员伍某某（34岁）、马某（44岁）长期通过境外TG平台学习、掌握新型网络洗钱作案手段，深谙各类隐蔽转移资金的操作方式。二人结伙作案，通过组织、诱骗他人利用个人实名信息注册数字钱包、抖音等具备网络转账功能的账户，批量为境外电信网络诈骗团伙分流、转移涉案赃款，成为电诈犯罪的“资金帮凶”，严重侵害人民群众财产安全，破坏网络金融秩序。

目前，犯罪嫌疑人伍某某、马某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，已被东坡公安依法刑事拘留，案件正在进一步深挖侦办中。

东坡公安提醒：你以为只是“经手资金”，实际上你已经是电诈犯罪的“资金帮凶”，哪怕没参与诈骗前端，光操作转账，一样构成帮助信息网络犯罪活动罪。

案件三：微信支付宝借人走账？大数据分分钟锁定你

有人觉得：银行卡监管严，那我借出微信、支付宝账户，平台管不到吧？6月9日，东坡公安精准研判、果断收网，成功捣毁一非法资金转移犯罪团伙，抓获周某、徐某等多名涉案嫌疑人。

经查，该团伙为逃避打击，专门利用他人微信、支付宝个人账户层层分流、洗白涉案资金，作案方式极其隐蔽、资金链路错综复杂、溯源取证难度极大。面对线索零散、数据庞大、犯罪链条隐匿的侦办难题，办案民辅警迎难而上、连续奋战，依托大数据手段对海量资金流水、活动轨迹逐条甄别研判、循线深挖，精准摸清团伙组织架构、作案规律及落脚点，最终实现全链条精准打击。

经依法审讯，涉案嫌疑人对其转移违法资金的犯罪事实供认不讳，目前周某、徐某二人已被依法刑事拘留。

三起案件，三类不同作案模式，背后却是当下涉诈黑灰产持续滋生的核心根源：境外诈骗团伙无法直接大批量获取本地资金账户，只能依靠普通群众出借、售卖的账户完成赃款洗白。每一张外流的银行卡、每一个出借的支付账号，都是电诈犯罪的“毛细血管”。看似不起眼的小额协助，会直接导致被骗群众的损失难以追回。

夏季治安打击整治“百日会战”专项行动开展以来，眉山市公安局东坡区分局持续保持严打高压态势，聚焦电信网络诈骗关联黑灰产违法犯罪，重拳整治非法资金转移、“跑分”洗钱等突出乱象，全力肃清辖区社会治安隐患，守护群众财产安全。

下一步，眉山市公安局东坡区分局将持续深挖三起案件上下游关联线索，全力推进追赃挽损工作，始终保持对涉诈黑灰产零容忍高压打击态势。（图片来源：东坡区公安分局提供）

编辑：王飞

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